{"id":25539,"date":"2023-05-23T09:36:27","date_gmt":"2023-05-23T12:36:27","guid":{"rendered":"https:\/\/feninjer.com.br\/?p=25539"},"modified":"2023-05-23T09:36:27","modified_gmt":"2023-05-23T12:36:27","slug":"ibgm-promove-o-seminario-introducao-a-prevencao-da-lavagem-de-dinheiro-nos-segmentos-de-joias-gemas-e-ouro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/feninjer.com.br\/?p=25539","title":{"rendered":"IBGM promove o semin\u00e1rio \u2018Introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 Preven\u00e7\u00e3o da Lavagem de Dinheiro nos Segmentos de Joias, Gemas e Ouro\u2019"},"content":{"rendered":"

Evento online e gratuito, organizado pelo promotor da FENINJER, em parceria com o Instituto Somos do Min\u00e9rio, acontece dias 25 e 26 de maio e 01 e 02 de junho<\/em><\/h4>\n
\"\"
Imagem de xb100<\/a> no Freepik<\/figcaption><\/figure>\n

O setor de joias, gemas e de ouro \u00e9 identificado mundialmente como potencial fonte de lavagem de dinheiro e regulariza\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos. Por terem pequeno volume e alta densidade de valor, as joias, pedras e metais preciosos s\u00e3o objetos valiosos de f\u00e1cil transporte e, portanto, os agentes do setor s\u00e3o alvo frequente de pessoas em busca desse \u201cmeio\u201d de lavagem de capitais. Por isso, todos aqueles que atuam neste mercado (pessoas jur\u00eddicas e f\u00edsicas) s\u00e3o obrigados por lei (Lei 9.613\/98) a implementar pol\u00edticas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo compat\u00edveis com seu volume de opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Paralelo a isso, a recente crise humanit\u00e1ria dos povos ind\u00edgenas brasileiros \u2013 que, segundo investiga\u00e7\u00f5es, associa o garimpo ilegal de ouro como o principal respons\u00e1vel pela viol\u00eancia e bloqueio da assist\u00eancia a essas popula\u00e7\u00f5es – ganhou repercuss\u00e3o internacional, n\u00e3o s\u00f3 na imprensa, mas tamb\u00e9m nos \u00f3rg\u00e3os governamentais, regulat\u00f3rios e de monitoramento. Essa crise de imagem e reputa\u00e7\u00e3o tem implica\u00e7\u00f5es ser\u00edssimas, n\u00e3o s\u00f3 comercial, mas tamb\u00e9m de fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Diante deste cen\u00e1rio, o IBGM e o Instituto Somos do Min\u00e9rio organizaram uma agenda educacional e gratuita \u00e0s empresas brasileiras do setor sobre os temas da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O semin\u00e1rio online \u2018Introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 Preven\u00e7\u00e3o da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo, e ao Cumprimento e Regulamenta\u00e7\u00e3o Anti-Lavagem de Dinheiro\u2019, acontecer\u00e1 dias 25 e 26 de maio e 01 e 02 de junho, com o apoio do Programa de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e o Crime Transnacional na Argentina, no Brasil e no Paraguai, financiado pelo Departamento de Estado dos EUA<\/a> e implementado pelas organiza\u00e7\u00f5es American Bar Association<\/a>, GovRisk<\/a> e K2 Integrity.<\/a><\/p>\n

Confira abaixo a agenda. Inscri\u00e7\u00f5es gratuitas at\u00e9 24 de maio pelo link aqui<\/a>.<\/p>\n

Dias 25 e 26 de maio, das 14h \u00e0s 17h30<\/strong>
\nM\u00f3dulo I: Introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 Preven\u00e7\u00e3o da Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo <\/strong>
\n1.\u00a0Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo<\/strong><\/em>
\n– O que \u00e9 lavagem de dinheiro?
\n– Fases da lavagem de dinheiro.
\n–\u00a0O que \u00e9 financiamento do terrorismo?
\n-Defini\u00e7\u00e3o legal de LD\/FT (cada pa\u00eds)
\n– Etapas do financiamento do terrorismo
\n– M\u00e9todos tradicionais de lavagem de dinheiro
\n– Novos m\u00e9todos de lavagem de dinheiro
\n– Tipologias de lavagem de dinheiro
\n– Tipologias de Financiamento do Terrorismo<\/p>\n

2. Regulamentos Internacionais<\/strong><\/em>
\n– Conven\u00e7\u00e3o de Viena
\n– Conven\u00e7\u00e3o de Palermo
\n– Conven\u00e7\u00e3o Internacional para a Supress\u00e3o do Financiamento do Terrorismo
\n– Conven\u00e7\u00e3o Interamericana contra o Terrorismo<\/p>\n

3. For\u00e7a-Tarefa de A\u00e7\u00e3o Financeira Internacional (GAFI)
\n<\/strong><\/em>– Normas internacionais \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.<\/p>\n

4. Outros \u00f3rg\u00e3os internacionais<\/strong><\/em>
\n– Relat\u00f3rios e recomenda\u00e7\u00f5es do GAFILAT
\n– Avalia\u00e7\u00f5es m\u00fatuas
\n– Conselho das Na\u00e7\u00f5es Unidas contra o Crime Organizado em casos de lavagem de dinheiro;
\n– O papel e os mandatos das Unidades de Intelig\u00eancia Financeira – Grupo Egmont<\/p>\n

Dias 01 e 02 de junho, das 14h \u00e0s 17h30<\/strong>
\nM\u00f3dulo 2: Cumprimento da Regulamenta\u00e7\u00e3o Anti-Lavagem de Dinheiro<\/strong><\/p>\n

1. Controles regulat\u00f3rios (por pa\u00eds)<\/strong><\/em>
\n2. Relat\u00f3rios regulamentares (por pa\u00eds)<\/strong><\/em>
\n3. Import\u00e2ncia de conhecer seu cliente<\/strong><\/em>
\n4. Gest\u00e3o de Risco – Preven\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro\/financiamento do terrorismo\/financiamento da prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa (PLD\/FT\/FPDM)<\/strong><\/em>
\n– Qual \u00e9 o risco?
\n– Qual \u00e9 o risco PLD\/FT\/FPDM?
\n– Como o risco PLD\/FT\/FPDM \u00e9 gerenciado.
\n– Como o risco PLD\/FT\/ FPDM afeta as institui\u00e7\u00f5es financeiras.
\n– Risco reputacional e seu impacto nos sistemas financeiros.<\/p>\n

5. Clientes e transa\u00e7\u00f5es de alto risco<\/strong><\/em>
\n– Clientes de alto risco
\n– Pessoas politicamente expostas
\n–\u00a0APNFD
\n– Transa\u00e7\u00f5es de alto risco
\n– Dinheiro
\n– Transfer\u00eancias internacionais
\n– Uso de cr\u00e9dito para lavagem de dinheiro
\n– Uso de remessas familiares para LD\/FT\/FPADM
\n– Uso de seguro para LD\/FT\/FPADM
\n– Uso de Ativos Virtuais
\n– Atividades e Obriga\u00e7\u00f5es dos Prestadores de Servi\u00e7os de Bens Virtuais<\/p>\n

6. Investiga\u00e7\u00e3o financeira como um instrumento para identificar transa\u00e7\u00f5es incomuns e relatar transa\u00e7\u00f5es suspeitas.<\/strong><\/em><\/p>\n

7. Tipos e \u00e2mbito das medidas cautelares sobre bens para fins de confisco localizado.<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Evento online e gratuito, organizado pelo promotor da FENINJER, em parceria com o Instituto Somos do Min\u00e9rio, acontece dias 25 e 26 de maio e 01 e 02 de junho O setor de joias, gemas e de ouro \u00e9 identificado mundialmente como potencial fonte de lavagem de dinheiro e regulariza\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos. 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