Quem tem como atividade o comércio de joias, pedras e metais preciosos deve observar as normas da Resolução n° 23 do COAF em todas as operações que realiza Por Victor Jorge* Recentemente, a imprensa noticiou um espantoso caso em que uma joalheria localizada em um shopping center de luxo da capital paulista vendia um caro […]
A importância do compliance e da política KYC nas joalherias Read More »
Especialistas listam produções que mostram os impactos do compliance (ou a falta dele) nas empresas, famílias e países Da Redação O termo compliance vem do inglês “to comply” e significa “estar em conformidade”. Na prática, o compliance tem como objetivo proporcionar segurança e minimizar riscos de instituições e empresas, garantindo o cumprimento dos atos, regimentos,
10 filmes e séries para entender a importância do compliance Read More »
Por Gabriel Moura Sua empresa está em sintonia com as regras e normas brasileiras vigentes, inclusive as trabalhistas? Você cumpre todas as leis e está em conformidade contábil e demais imposições regulatórias que o mercado exige? Compliance significa estar em dia com leis, controles internos e externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para
Sua empresa está em sintonia com as leis? Read More »
