Lavagem de Dinheiro: Juntas comerciais terão regras para prevenção

Medida entra em vigor a partir de 1º de julho Por Pedro Peduzzi Instrução normativa publicada no Diário Oficial da União de hoje pelo Ministério da Economia estabelece obrigações das juntas comerciais, no sentido de prevenir atividades de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. O texto prevê também obrigações com relação à indisponibilidade […]

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