Quem tem como atividade o comércio de joias, pedras e metais preciosos deve observar as normas da Resolução n° 23 do COAF em todas as operações que realiza Por Victor Jorge* Recentemente, a imprensa noticiou um espantoso caso em que uma joalheria localizada em um shopping center de luxo da capital paulista vendia um caro […]
A importância do compliance e da política KYC nas joalherias Read More »
Medida entra em vigor a partir de 1º de julho Por Pedro Peduzzi Instrução normativa publicada no Diário Oficial da União de hoje pelo Ministério da Economia estabelece obrigações das juntas comerciais, no sentido de prevenir atividades de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. O texto prevê também obrigações com relação à indisponibilidade
Lavagem de Dinheiro: Juntas comerciais terão regras para prevenção Read More »
Saiba o que é Coaf e qual a sua principal finalidade Karina Menezes Instituição crucial na identificação de crimes financeiros e alvo de diversas notícias nos últimos meses, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi estabelecido em 1998, pela lei nº 9.613. Criado no âmbito do extinto Ministério da Fazenda, o Conselho passou
Entenda – definitivamente! – o que é o COAF Read More »
Os cenários que se anunciam diante dos comunicados oficiais até o momento Por Ecio Morais Pelo que foi divulgado na imprensa até hoje, 30/11, já é possível desenhar alguns cenários e perspectivas para o setor joalheiro no contexto do futuro governo de Jair Bolsonaro. No âmbito da economia, os primeiros passos do capitão são animadores:
O governo Bolsonaro e o setor Joalheiro Read More »
Palestra ministrada durante a 67ª FENINJER está disponível em vídeo online Por Erica Mendes A Dra. Tatiana de Mello Biar, que por 10 anos gerenciou o deptº jurídico do grupo H.Stern, ministrou a palestra ‘Fiscalização: controle, riscos e custos da formalização’ durante a 67ª FENINJER. Dentre os principais conteúdos abordados pela advogada estão o funcionamento
Fiscalização: controle, riscos e custos da formalização Read More »
Iniciativa mira educar, principalmente, às pessoas supervisionadas pelo Conselho, como é o caso das que atuam no comércio de joias, gemas e metais preciosos Por Erica Mendes O COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em parceria com a ESAF – Escola de Administração Fazendária, acaba de lançar o curso gratuito de ensino à
Ação visa ajudar os compradores da Feira a cumprir as normas legais de funcionamento Por Ecio Morais No âmbito do seu Programa Sou Formal, Sou Legal, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos anunciou nesta terça-feira, 22, que o seu departamento jurídico vai prestar consultoria gratuita aos clientes da FENINJER que desejam regularizar a
